依    據：因應股東提案，並依據「公司法」及本公司董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：112年5月17日(星期三)下午二時整

二、開會地點：台南市柳營區環園西路二段40號

三、股東最後過戶日：112年4月17日

四、停止股票過戶日：自112年4月18日至112年5月17日止

五、召集事由：

(一)報告事項

1.本公司111年度營業報告

2.監察人審查111年度決算審查報告

3.民國111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

1.本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司111年度虧損撥補承認案。

(三)討論事項

1. 本公司減資彌補累積虧損案。
2. 股東戶號876及525股東所提「徹查轉投資」。
3. 股東戶號13及460股東所提「解任何英志董事職務」。

(四)臨時動議

六、開會通知書及委託書將於股東常會召開二十日前寄發予各股東。
如有未收到開會通知書者，請向本公司股務代理部洽詢，電話02-23268818。

七、特此公告