依    據：因應股東提案，並依據「公司法」及本公司董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：111年6月29日(星期三)下午二時整

二、開會地點：台南市柳營區環園西路二段40號

三、股東最後過戶日：111年5月30日

四、停止股票過戶日：自111年5月31日至111年6月29日止

五、召集事由：

(一)報告事項

1.本公司110年度營業報告

2.監察人審查110年度決算審查報告

(二)承認事項

1.本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司110年度虧損撥補承認案。

(三)選舉事項

1.全面改選本公司董事5席及監察人2席案。

(四)討論事項

1.解除新任董事競業禁止之限制。

2.股東戶號876及525股東所提「徹查投資香港世紀光源股份有限公司案」。

3.股東戶號13及460股東所提「追究何英志董事責任案」。

(五)臨時動議

六、開會通知書及委託書將於股東常會召開二十日前寄發予各股東。
如有未收到開會通知書者，請向本公司股務代理部洽詢，電話02-23268818。

七、特此公告