更新本公司110年股東常會日程及受理股東提案相關公告

主旨：本公司110年股東常會原訂於109年6月22日(星期二)下午二時召集，因嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心宣布，全國進入第三級警戒區域措施，停止室內5人以上、室外10人以上之聚會，故本公司停止召開原訂股東常會，並重新經董事會決議110年股東常會日程如下：

• 一、開會時間：中華民國109年7月28日(星期三)下午二時整
• 二、開會地點：台南市柳營區環園西路二段40號
• 三、股東最後過戶日：110年6月28日
• 四、停止股票過戶日：自110年6月29日至110年7月28日止
• 五、受理股東提案作業：
  • (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號），超過300字者，該提案不予列入議案。
  • (二)受理期間：民國110年6月18日起至110年6月29日17時止。凡有意提案之股東請敍明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
  • (三)受理方式：請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
  • (四)受理處所：光宇應用材料股份有限公司股務
    (地址：台南市柳營區環園西路二段40號，電話：06-6234699分機1605)
• 六、召集事由：
  • (一)報告事項
    • 1.本公司109年度營業報告
    • 2.監察人審查109年度決算審查報告
    • 3.本公司109年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
    • 4.本公司對前經營團隊究責進度報告。
    • 5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
  • (二)選舉事項
    • 1. 擬補選本公司董事1席及監察人1席案。
  • (三)承認事項
    • 1.本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。
    • 2.本公司109年度虧損撥補承認案。
  • (四)討論事項
    • 1.解除董事競業禁止案。
    • 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    • 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
    • 4.本公司擬申請登錄戰略新版案。
    • 5.本公司擬發行新股並以股份轉換方式，取得台灣綠氫股份有限公司為百分之百子公司案。
  • (五)臨時動議
• 七、開會通知書及委託書將於股東常會召開二十日前寄發予各股東，如有未收到開會通知書者，請向本公司股務代理部洽詢，電話02-23268818。
• 八、股東乘車資訊：
  因應疫情升溫及防疫升級，取消本次嘉義高鐵接駁車，造成不便敬請見諒。
• 九、特此公告